公告日期：2017-09-13

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-058恒宝股份有限公司关于延期召开2017年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、延期召开日期：2017年9月20日2、股权登记日不变：2017年9月11日恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议基本情况如下：一、公司2017年第二次临时股东大会的基本情况1.股东大会会议的届次：2017年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.原定的股权登记日：2017年9月11日4.原定的会议的召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月18日下午14:30-16:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。二、股东大会延期召开的原因由于公司2017年第二次临时股东大会会议时间与第三届军民融合发展高技术装备成果展览（以下简称“该展览”）时间冲突，该展览对公司发展意义重大，届时公司董事长、董事会秘书及部分董事将出席。因此，为了提高股东大会的效率，以及更好地和广大投资者交流沟通，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》，公司决定将2017年第二次临时股东大会推迟到2017年9月20日召开，股权登记日不变。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、公司章程及其他规范性文件的要求。三、调整后股东大会相关事项1、会议的召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月20日下午14:30-16:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日不变，仍为2017年9月11日。3、公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见2017年8月25日公司披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。恒宝股份有限公司董事会二〇一七年九月一十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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