公告日期：2016-04-20

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-019深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-017，以下简称“原公告”），因工作人员疏忽，原公告未列明议案8和议案9中需进行累积投票制表决的子议案，为此现对原公告的部分内容予以更正，相关内容更正如下：一、更正前：《关于召开2015年度股东大会的通知》“一、召开会议基本情况6、出席对象：（1）截至2016年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师、保荐代表人。”更正后：《关于召开2015年度股东大会的通知》“一、召开会议基本情况6、出席对象：（1）截至2016年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（股权登记日：2016年5月5日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。”二、更正前：《关于召开2015年度股东大会的通知》“二、会议审议事项8、《关于公司董事会换届的议案》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊载的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。”更正后：《关于召开2015年度股东大会的通知》“二、会议审议事项8、《关于公司董事会换届的议案》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊载的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。本次会议选举第六届董事会董事成员的具体安排如下：（一）选举第六届董事会非独立董事8.01 选举臧卫东为第六届董事会非独立董事。8.02 选举陈振龙为第六届董事会非独立董事。8.03 选举廖 林为第六届董事会非独立董事。8.04 选举赖德明为第六届董事会非独立董事。8.05 选举侯 挺为第六届董事会非独立董事。8.06 选举李绍宗为第六届董事会非独立董事。8.07 选举梁新辉为第六届董事会非独立董事。8.08 选举王行村为第六届董事会非独立董事。（二）选举第六届董事会独立董事9.01 选举张百哲为第六届董事会独立董事。9.02 选举熊楚熊为第六届董事会独立董事。9.03 选举杜文君为第六届董事会独立董事。9.04 选举蒋大兴为第六届董事会独立董事。”三、更正前：《关于召开2015年度股东大会的通知》“二、会议审议事项9、《关于公司监事会换届改选的议案》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊载的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的议案5将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。”更正后：《关于召开2015年度股东大会的通知》“二、会议审议事项9、《关于公司监事会换届改选的议案》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊载的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。本次会议选举第六届监事会监事成员的具体安排如下：10.01 选举龚克……[点击查看原文][查看历史公告]

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