公告日期：2016-07-04

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-057沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“沧州明珠”）董事会于 2016年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况（一）本次股东大会现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）下午14:30网络投票时间为： 2016年7月7日—2016年7月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年7月4日（星期一）（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）出席会议对象1、2016年7月4日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；1.01、于新立先生1.02、于桂亭先生1.03、陈宏伟先生1.04、于增胜先生1.05、孙梅女士1.06、谭德建（THAM TUCK KEEN）先生2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；2.01王子冬先生2.02王志成先生2.03迟国敬先生3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》。其中，议案1、议案2采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会决议、监事会决议公告中，具体内容详见2016年6月21日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、本次股东大会现场会议的登记办法（一）登记时间：2016年7月7日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。（二）登记方式：1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托……[点击查看原文][查看历史公告]

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