公告日期：2016-06-16

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-047沧州明珠塑料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；一、会议召开情况（一）本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）14:30网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年6月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：公司六楼会议室（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（四）会议召集人：公司董事会（五）现场会议主持人：董事长于新立先生（六）本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、会议出席情况（一）出席的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份总数为231,591,803股，占公司股份总数的37.4466%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。（二）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权股份230,201,903股，占公司股份总数的37.2219%。（三）网络投票情况通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份1,389,900股，占公司股份总数的0.2247%。三、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：审议通过了《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。表决结果为：同意231,591,803股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。四、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所刘斯亮、李洁出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。五、备查文件目录（一）沧州明珠塑料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。沧州明珠塑料股份有限公司董事会2016年6月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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