公告日期：2016-03-17

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-029沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“沧州明珠”）董事会于 2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况（一）本次股东大会现场会议召开时间：2016年3月22日（星期二）下午14:30网络投票时间为： 2016年3月21日—2016年3月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年3月16日（星期三）（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）出席会议对象1、2016年3月16日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师列席会议。二、会议审议事项（一）《关于2015年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于2015年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于2015年度财务决算方案的议案》；（四）《关于2015年度利润分配预案的议案》；（五）《关于2015年度报告全文及摘要的议案》；（六）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；（七）《关于办理银行授信业务的议案》；（八）《关于对全资子公司提供担保事项的议案》；（九）《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案（四）、（八）、（九）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。三、本次股东大会现场会议的登记办法（一）登记时间：2016年3月21日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。（二）登记方式：1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；3、其他事项（1）联系方式：信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；……[点击查看原文][查看历史公告]

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