公告日期：2016-01-26

沧州明珠塑料股份有限公司CangzhouMingzhuPlasticCo.,Ltd.2016年非公开发行股票预案二〇一六年一月公司声明1、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表有关审批、核准机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者。发行对象范围为：符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告日（2016年1月26日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.16元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。4、本次非公开发行股票数量为不超过5,000万股（含5,000万股），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,800万元（含70,800万元），扣除发行费用后将全部用于年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜和补充流动资金项目。6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的要求，公司完善了股利分配政策。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及股利分配情况”。7、本次募集资金到位后，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内出现一定幅度的增长，而募投项目产生的经营效益需要一段时间才能释放，因此，公司存在短期内净资产收益率和每股收益下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。8、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。目 录释义......6第一节 本次非公开发行股票方案概要......7一、公司基本情况......7二、本次非公开发行的背景和目的......8三、发行的对象及其与公司的关系......9四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.……[点击查看原文][查看历史公告]

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