三变科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

郁空唯

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公告日期：2016-02-24

2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技公告编号：2016-017三变科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。3、会议召开时间：现场会议时间：2016年02月23日下午14：30；网络投票时间：2016年02月22日至2016年02月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2016年02月23日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2016年02月22日下午15：00至2016年02月23日下午15：00期间的任意时间。4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2016年01月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。三、会议出席情况与会股东及股东授权代表共计9人，代表股份56,130,582股，占公司总股本的27.8426%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份56,029,382股，第1页共2页2016年第一次临时股东大会决议公告占公司总股本的27.7924%；通过网络投票的股东共计4人，代表股份101,200股，占公司总股本的0.0502%。公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。四、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案表决结果：同意56,130,582股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中中小股东的表决情况为：同意101,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。表决结果：该议案获得通过。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所2、律师姓名：吴正绵、章佳平3、结论性意见：三变科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。六、备查文件1、三变科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。特此公告。三变科技股份有限公司董事会2016年02月23日第2页共2页[点击查看原文][查看历史公告]

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景吏

卵用

2016-02-23 18:58:05
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于近略

哈哈

2016-02-23 19:19:10
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荀反拱

毛用

2016-02-23 19:20:57
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濮威

这种会开了有什么意思？

2016-02-23 19:21:45
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芮圳畏

吊用

2016-02-23 19:28:44
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宦夜

为前面的回复函做铺垫，有了合理的资金来源。今天23号三月一号发公告，看大盘稳定那个程度，不行的话再开的董事会再过五天，再发公告，看大盘稳定程度，在于三门县政府继续协商。如果大盘稳定就一起解决后复牌。哈哈哈哈哈

2016-02-23 19:30:01
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庄承前

今天股东大会和重组停牌有啥关系搞笑了停牌又不是因为开会如果谁都可以这么找理由想停牌就停牌其他上市公司都可以这样停牌了就三变会这样？

2016-02-23 20:04:04
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元事

等吧，该来的迟早会来

2016-02-23 20:04:58
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尚曹

哎、心寒

2016-02-23 20:25:35
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容卯竹

泡人的

2016-02-23 20:37:23
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后栅

毛用这么墨迹一点都不像我们浙江人干的事情简直是丢脸

2016-02-23 20:53:04
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黎丑相

停的时候大盘4000点，这是不到4000点不复牌的节奏吗

2016-02-23 22:01:38
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相砍

没糗事，在这里放屁，有鹩用，去死吧！你不复牌三变科技，

2016-02-23 23:55:34
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汲泳敏

你不是审议复牌吗？你它妈的在这里放屁，不把股民当人

2016-02-24 00:11:49
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曹呆堆

台州人办事难道就这么墨迹？丢浙江同胞脸啊

2016-02-24 08:20:32
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龙杭

不见得都怪三变

2016-02-24 08:42:00
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