公告日期：2015-12-02

关于2015年第二次临时股东大会通知的补充公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-062三变科技股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第五届董事会第九次会议决定于2015年12月10日下午14:30召开2015年第二次临时股东大会，股权登记日为2015年12月4日（具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2015-060）。2015年11月29日，公司董事会收到公司股东、董事长卢旭日先生的《关于提请三变科技股份有限公司增加2015年度第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。卢旭日先生持有本公司股票18,033,351股，占公司总股本的8.95%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司2015年第二次临时股东大会通知公告如下：一、召开会议基本情况：（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会（二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）召开时间：1、现场会议召开时间：2015年12月10日下午14时30分。第1页共7页关于2015年第二次临时股东大会通知的补充公告2、网络投票时间：2015年12月9日至2015年12月10日。A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日下午15：00至2015年12月10日下午15：00。（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（七）股权登记日：2015年12月4日。（八）出席对象：1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。二、会议审议事项：1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》2、审议《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司2015年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。三、会议登记方法：……[点击查看原文][查看历史公告]

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