公告日期：2017-06-08

证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-047湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十届董事会第二十八次会议已于2017年6月7日召开，会议决议于2017年6月29日召开公司2016年年度股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》已于2017年6月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会的召开提议已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2017年6月29日下午14:30开始，会期半天。通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月28日至2017年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年6月23日（星期五）7、会议出席对象（1）凡2017年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：广州中山大学凯丰酒店二、会议审议事项1、《关于2016年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2、《关于2016年度报告及摘要的议案》3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》4、《关于2016年度财务报告的议案》5、《关于2016年度利润分配的预案》6、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》7、《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事候选人声明详见公司 6月 8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。8、《关于公司监事会换届选举的议案》上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案7、议案8以累积投票方式选举公司董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任……[点击查看原文][查看历史公告]

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