公告日期：2017-06-10

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2017-038债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月26日 14点30分召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月26日至2017年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1.00 关于变更2017年度财务报告审计机构及内控 √审计机构的议案1.01 变更2017年度财务报告审计机构 √1.02 变更2017年度内控审计机构 √2 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资 √金进行投资理财的议案3 关于追加2017年度担保预计额度及被担保对 √象的议案4 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √5.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √5.01 票面金额、发行价格及发行规模 √5.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √5.03 债券期限及品种 √5.04 债券利率及确定方式 √5.05 担保方式 √5.06 发行方式 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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