公告日期：2016-05-27

证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 公告编号： 2016-030中国海诚工程科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据公司第四届董事会第二十次会议决议和第四届董事会第二十三次会议决议，公司董事会召集于2016年6月20日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会。（二）股东大会的召集人：董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2016年6月20日下午2:00。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时间。 证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 公告编号： 2016-030（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（七）股权登记日：2016年6月14日。二、出席会议对象（一）截至2016年6月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。（二）本公司董事、监事和高级管理人员。（三）董事候选人。（四）公司聘请的见证律师。 三、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2.1发行股票的种类及面值；2.2发行方式和发行时间；2.3发行对象和认购方式；2.4定价原则；2.5发行数量；2.6募集资金投向；2.7锁定期；2.8上市地点；2.9本次发行前的滚存未分配利润安排；2.10本次发行股票决议的有效期。3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》； 证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 公告编号： 2016-0304、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；6、《关于批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》；7、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的〈审计报告〉和〈资产评估报告〉的议案》；8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；10、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》； 11、《关于未来三年（2015-2017）的股东回报规划的议案》；12、《关于提请股东大会同意免于申请豁免要约收购的议案》；13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；14、《2015年度董事会工作报告》；15、《2015年度监事会工作报告》；16、《2015年度财务决算报告》；17、《2015年度利润分配预案》；18、《2015年度报告及摘要》；19、《关于2016年度日常关联交易的议案》；20、《关于为中轻集团提供反担保的议案》；21、《关于增加向银行申请授信额度的议案》；22、《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；23、《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》；24、《关于修改公司〈章程〉的议案》； 证券代码： 002116 证券简称：中国海诚 公告编号： 2016-03025、《关于更换公司董事的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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