公告日期：2017-05-06

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-022东港股份有限公司关于增加2016年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年4月25日和4月26日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》和《关于召开2016年度股东大会通知的更正公告》，根据前述通知，公司将于2017年5月17日召开2016年度股东大会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订的议案》，本议案需提交股东大会审议。公司董事会于5月5日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司提出的《关于增加2016年度股东大会审议议案的函》，提出将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于签订的议案》提交公司2016年度股东大会审议。北京中嘉华信息技术有限公司目前持有公司40,641,100股，占公司总股本的11.17%，北京中嘉华信息技术有限公司提出的增加临时议案的申请，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2016年度股东大会审议。本次会议的召开方式、时间、地点等其他内容不变。现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15：00至5月17日下午15：00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2017年5月11日7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室二、会议审议事项1、审议《董事会2016年度工作报告和2017年度工作计划》；2、审议《监事会2016年度工作报告》；3、审议《2016年年度报告》及其摘要；4、审议《2016年度利润分配议案》；5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；6、审议《关于收购JoySpring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》；7、审议《关于签订的议案》8、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；9、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2017年度审计机构的议案》。在本次股东大会上，独立董事将就2016年度的工作情况做述职报告。第5项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。第6、7项议案属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。第4、6、7、9、10项议案将对中小投资者（指除公司董事、监……[点击查看原文][查看历史公告]

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