公告日期：2017-05-13

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-047韵达控股股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议及工作安排，公司2016年度股东大会定于2017年6月5日（星期一）召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、 本次会议召开的基本情况1、股东大会届次：公司2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第六届董事会第五次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年6月5日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间为：2017年6月4日（星期日）至2017年6月5日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月4日下午15:00至 2017年6月5日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年5月26日（星期五）7、会议出席对象：（1）截至2017年5月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号二、会议审议事项1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；3、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；4、审议《公司2016年度财务决算报告》；5、审议《公司2016年度利润分配预案》；6、审议《关于修订的议案》；7、审议《关于修订的议案》；8、审议《关于修订的议案》。本公司独立董事将在本次股东大会上进行2016年度工作述职。上述议案中，议案5、6为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过；除上述议案外，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案已经2017年4月17日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，内容详情请见 2017年 4月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及相关内容。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打……[点击查看原文][查看历史公告]

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