公告日期：2016-09-01

1证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-055宁波新海电气股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波新海电气股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：一、 本次会议召开的基本情况1.股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司第五届董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第五届董事会第十次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 6 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2016 年 9 月 5 日（星期一）至 2016 年 9 月 6 日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 9 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 26.股权登记日：2016 年 8 月 31 日（星期三）7.会议出席对象：（1）截至 2016 年 8 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 101 会议室。二、会议审议事项议案一：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；议案二：《关于本次交易符合第十三条和相关规定的议案》；议案三：《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；议案四：《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；议案五：《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；议案六： 《关于签订附生效条件的及的议案》；议案七：《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》；议案八：《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；议案九：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；议案十：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；议案十一：《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合第四十三条的规定的议案》；议案十二：《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合第十一条和第四条规定的议案》；议案十三：《关于提请股东大会批准上海罗颉思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；议案十四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》；议案十五：《关于制定的议案》；议案十六：《关于修订的议案》；议案十七：《关于公司重大资产置换及……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。