公告日期：2016-05-14

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016078深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要内容提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。二、会议召开情况：（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2016年5月13日下午14:00开始，会期半天；网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年5月9日（三）会议召开地点现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式（五）会议召集人：公司第六届董事会（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。三、会议出席情况：1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共19人，代表有表决权的股份总数为223,662,178股，占公司有表决权总股份474,923,700股的47.0943%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为218,625,978股，占公司有表决权总股份474,923,700股的46.0339%。3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）10人，代表有表决权的股份总数为5,036,200股，占公司有表决权总股份474,923,700股的1.0604%。4、委托独立董事投票情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票。公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。四、提案审议和表决结果：本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：1、逐项审议通过了《关于调整的议案》。该议案以特别决议通过，关联股东饶陆华、桂国才回避表决。具体表决情况如下：1.1 募集资金规模及用途同意28,339,920股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的99.9400%；反对17,000股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的0.0600%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,198,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6740%；反对17,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.3260%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。1.2 发行对象同意28,339,920股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的99.9400%；反对17,000股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的0.0600%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持有表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,198,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6740%；反对17,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.3260%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。1.3 发行数量同意28,339,920股，占参加本次股东大会表决的非关联股……[点击查看原文][查看历史公告]

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