公告日期：2016-05-07

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016075深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要内容提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。二、会议召开情况：（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2016年5月6日下午14:00开始，会期半天；网络投票时间为：2016年5月5日—5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年4月29日（三）会议召开地点现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式（五）会议召集人：公司第六届董事会（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。三、会议出席情况：1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共16人，代表有表决权的股份总数为206,632,058股，占公司有表决权总股份474,914,700股的43.5093%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为201,609,058股，占公司有表决权总股份474,914,700股的42.4516%。3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为5,023,000股，占公司有表决权总股份474,914,700股的1.0577%。4、委托独立董事投票情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票。公司董事会成员、董事会秘书、部分监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。四、提案审议和表决结果：本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》；该议案以特别决议通过。同意206,621,158股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9947%；反对4,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0021%；弃权6,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0032%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,238,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7924%；反对4,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0819%；弃权6,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1257%。具体详见刊登在2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保期限调整的公告》（公告编号：2016038）。（二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；同意206,621,458股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9949%；反对4,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0021%；弃权6,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0030%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,238,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7981%；反对4,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0819%；弃权6,300股，占参加本次股东大会表决的中小投……[点击查看原文][查看历史公告]

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