公告日期：2016-04-26

证券代码：002121 证券简称：科陆电子深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）二〇一六年四月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本预案根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，本次公司与饶陆华的交易构成关联交易。3、本次向特定对象非公开发行的股票合计11,920万股，全部以现金认购。依据公司与各发行对象于2015年10月27日签署的附条件生效的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：认购金额 认购股份发行对象 认购比例（万元） （万股）饶陆华 124,625.60 5,840 48.99%桂国才 29,449.20 1,380 11.58%陈长宝 29,022.40 1,360 11.41%孙俊 28,168.80 1,320 11.07%祝文闻 16,858.60 790 6.63%建元阳光投资管理（北京）有限公司-建 10,670.00 500 4.19%源智冠证券投资基金深圳市国银资本投资管理有限公司-国银 8,536.00 400 3.36%资本稳健1号证券投资基金郭伟 7,042.20 330 2.77%合计 254,372.80 11,920 100.00%若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次（……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。