公告日期：2015-12-21

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015165深圳市科陆电子科技股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议通知已于2015年12月11日以传真、书面方式送达各位董事，会议于2015年12月17日上午08:30在公司行政会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。与会董事经过讨论，审议通过了《关于公司对外投资的议案》：为进一步提升综合竞争力，积极响应国家“互联网 ”的号召，积极涉足“互联网 ”下的大数据与互助业务领域，同意公司与长园集团股份有限公司、深圳道怡投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立海豚富易网络科技（深圳）有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本为8,000万元人民币，其中：公司出资5,400万元，占60%的股权比例；长园集团股份有限公司出资1,800万元人民币，占20%的股权比例；深圳道怡投资管理合伙企业（有限合伙）出资800万元人民币，占20%的股权比例。具体详见刊登在2015年12月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告：编号2015166）。本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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