天马股份:第五届董事会第三十六次会议决议公告

卓巷身

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公告日期：2017-05-23

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2017-076天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年5月12 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的通知》。会议于2017年5月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独立董事周宇先生在外出差，授权独立董事陈丹红女士表决。监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：一、《关于拟对全资子公司进行增资的议案》公司为增强全资子公司浙江天马轴承有限公司的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金（往来款）对其增资33,000万元，将浙江天马轴承有限公司的注册资本由60,000万元增加至93,000万元（具体出资进度根据工商变更情况确定）。具体内容请详见《天马轴承集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（2017-078号公告）。表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。特此公告。天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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