公告日期：2017-04-01

北京市六合金证律师事务所UNIVERSAL GOLDEN SECURITY LAW FIRM北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦东楼C座705室Room 705,Tower C,East Building Yonghe Plaza No.28 Andingmen EastStreet,DongchengDistrict,Beijing 100007 China电话Tel：（86-10）64097055，传真Fax：（86-10）64097056关于天马轴承集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书致：天马轴承集团股份有限公司北京市六合金证律师事务所（以下简称“本所”）接受天马轴承集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《天马轴承集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。基于上述，现发表法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年3月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权的议案》、《关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司 股权的议案》、《关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权的议案》，因上述议案尚需公司股东大会审议决定，公司决定于2017年3月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。召开本次股东大会的具体通知、内容详见2017年3月16日公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。(二)本次股东大会的召开本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年3月31日下午14:00在北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室如期召开。会议由董事长傅淼先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员资格根据天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知，截止2017年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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