公告日期：2016-05-21

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-048浙江东南网架股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00网络投票时间：2016年5月19日-2016年5月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00的任意时间。2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长郭明明先生6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为470,348,356股，占公司股份总数的55.0416%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权的股份数为470,230,956股，占公司股份总数的55.0279%。通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为117,400股，占公司股份总数的0.0137%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为1,420,465股，占公司股份总数的0.1662%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案的审议和表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意1,363,965股，占出席会议中小股东所持股份的96.0224％；反对56,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9776％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（1）股票种类和面值表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。其中，中小股东表决结果：同意1,363,965股，占出席会议中小股东所持股份的96.0224％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9776％。（2）发行方式表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。其中，中小股东表决结果：同意1,363,965股，占出席会议中小股东所持股份的96.0224％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9776％。（3）发行数量表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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