公告日期：2017-06-24

北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第三次临时股东大会之法律意见深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层电话:0755-88286488传真:0755-88286499邮编:5180382017年度第三次临时股东大会之法律意见北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第三次临时股东大会之法律意见德恒06G20160163-00007号致：深圳市麦达数字股份有限公司深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年6月23日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派韩雪律师、隋晓姣律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳市麦达数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：(一)《公司章程》；（二）公司第四届董事会第三十九次会议决议；（三）公司第四届监事会第三十三次会议决议；（四）公司于2017年6月7日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》；（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；2017年度第三次临时股东大会之法律意见（七）本次会议其他会议文件。德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：一、本次会议的召集及召开程序（一）本次会议的召集1. 根据2017年6月5日召开的公司第四届董事会第三十九次会议决议，公司董事会召集本次会议。2. 公司董事会于2017年6月7日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》的公告。3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。2017年度第三次临时股东大会之法律意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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