公告日期：2017-06-06

证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-043深圳市麦达数字股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会没有新增提案提交表决。4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议时间（1）现场会议时间：2017年6月5日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2017年6月4日-2017年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期间的任意时间。3、会议主持人：董事长陈亚妹女士因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事乔昕先生主持会议。4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份数量330,115,772股，占公司有表决权股份总数的57.3332%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量330,111,672股，占公司有表决权股份总数的57.3324%；参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份数量4100 股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：1、审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0 %。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。2、审议通过《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0 %。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。3、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的0 %。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。4、审议通过《2016年度财务决算报告》……[点击查看原文][查看历史公告]

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