公告日期：2017-08-01

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-041东华工程科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，现定于2017年8月24日以现场结合网络投票方式召开2017年度第一次临时股东大会，具体事项如下：一、会议基本情况（一）股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会（二）召集人：本公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第二十七次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。（四）召开时间：现场会议开始时间：2017年8月24日（星期四）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年8月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月23日15:00-8月24日15:00期间的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2017年8月17日（星期四）（七）出席对象：1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至2017年8月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师等。（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》1.1选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事；1.2选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事；1.3选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事；1.4选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事；1.5选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事；1.6选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事。2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》2.1选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事；2.2选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事；2.3选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事。3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3.1选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事；3.2选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事。4、审议《关于修订公司章程的议案》5、审议《关于修订重大投资决策制度的议案》上述议案业经本公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2017年8月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，本次股东大会审议第1项、第2项、第4项议案时对中小投资者的表决实行单独计票，且公开披露单独计票结果；第1项、第2项、第3项议案采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决；第4项议案应以特别决议审议通过。 三、提案编码本次股东大会提案编码表提案 备注编码 提案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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