公告日期：2016-01-16

1证券代码： 002140 证券简称： 东华科技 公告编号： 2016-004东华工程科技股份有限公司2016 年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示1、 本次股东大会未出现否决提案的情况。2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开情况东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年度第一次临时股东大会于 2015 年 12 月 29 日发出会议通知，于 2016 年 1 月 9 日发布提示性公告。1、 会议召开时间现场会议召开时间： 2016 年 1 月 15 日下午 14： 00网络投票时间： 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 15日上午 9： 30 至 11： 30，下午 13： 00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 14 日下午 15： 00 至 2016年 1 月 15 日下午 15： 00 期间的任意时间。2、 召开方式：现场结合网络投票表决方式3、 现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室4、 会议召集：公司董事会5、 现场会议主持： 吴光美董事长6、 合法性： 会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的有关规定。三、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数量为 330863011 股，占公司有表决权股份总数的 74.1788%。 其中：现场出2席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13 人， 代表股份数量为289188998 股，占公司有表决权股份总数的 64.8356%；通过网络投票的股东计 9 人， 代表股份数量为 41674013 股，占公司有表决权股份总数的 9.3432%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。四、 会议议案的审议和表决情况（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。同意 330150611 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 712400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2153%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。2、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。逐项表决情况如下：(1)本次发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。表决结果：同意 330150611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 712400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2153%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。(2)发行方式和时间本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行并在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。表决结果：同意 330150611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 712400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2153%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。(3)发行对象3本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：同意 330150611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%；反对 71……[点击查看原文][查看历史公告]

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