公告日期：2017-07-15

长城证券股份有限公司关于贤丰控股股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”、“上市公司”或“公司”）因筹划收购锂电池产业相关公司之重大事项，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：贤丰控股、证券代码：002141）于2017年6月1日开市起停牌。公司根据相关要求于2017年6月15日开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对贤丰控股本次重大资产重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：一、前期信息披露情况因筹划收购锂电池产业相关公司股权，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深交所申请，公司股票于2017年6月1日开市起停牌并发布了《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。2017年6月8日，公司发布了《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。公司根据相关要求于2017年6月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），公司股票于2017年6月15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年6月22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。2017年6月29日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。鉴于本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，因此公司无法在进入重组停牌程序后 1个月内，即2017年6月30日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。2017年7月6日、7月13日公司进一步发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075、2017-076）。公司股票停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。二、本次重大资产重组基本情况及进展（一）标的资产情况本次重大资产重组交易标的为深圳市慧通天下科技股份有限公司（以下简称“慧通天下”）与妙盛动力科技有限公司（以下简称“妙盛动力”）。慧通天下系全国中小企业股份转让系统挂牌公司，其主营业务为锂离子电池及电芯的研发、生产和销售；妙盛动力的主营业务为锂离子电池相关产品以及启动电源的研发、生产及销售。本次重大资产重组交易对手方为公司无关联的第三方。（二）交易方式本次交易方式包括但不限于发行股份购买资产、现金收购或向标的公司增资，具体交易方式仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。（三）工作进展情况截至本核查意见出具日，公司已与慧通天下及妙盛动力的控股股东达成初步收购意向，公司与该等标的公司控股股东业已签署《交易意向框架协议》，但未就本次交易签订正式协议。公司原计划于2017年7月31日前股票恢复交易，截至本核查意见出具日，本次重组工作仍在进行中，由于交易双方就本次重大资产重组相关交易方案细节仍然在磋商之中，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书。公司股票预计在2017年7月31日前无法恢复交易。（四）履行审批情况本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。三、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间（一）延期复牌的原因……[点击查看原文][查看历史公告]

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