公告日期：2017-07-18

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-084贤丰控股股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述为拓展贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司控股子公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰深圳新能源”）拟以自有资金出资人民币10,000万元，投资设立全资子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），从事锂相关产品生产和技术服务。上述对外投资事项已经2017年7月17日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项经公司董事会审批通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资标的相关情况（一）基本情况公司名称：贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司组织类型：有限责任公司注册资本：人民币10,000万元经营范围：从含锂卤水提取锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；从含锂卤水中提取锂所使用的锂离子富集材料的研发、生产及销售；锂盐产品研发、生产及销售；锂材料、锂产品、金属材料（不含贵金属）的技术开发、批发及上述产品的技术转让、技术服务等（以工商部门最终核准登记的为准）。以上信息以工商登记机构最终核准的内容为准。（二）股权结构股东 出资方式 认缴出资额（万元） 持股比例贤丰深圳新能源 货币 10,000 100%合计 － 10,000 100%三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响控股子公司本次对外投资有助于落实公司的发展战略部署，助力公司构建“金融 实业”双模式发展的业务体系，增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。控股子公司本次对外投资的资金为自有资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响。控股子公司本次对外投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，强化对子公司、孙公司的管理，并协助其完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。四、备查文件第五届董事会第四十四次会议决议。特此公告。贤丰控股股份有限公司董事会2017年7月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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