公告日期：2017-04-11

长城证券股份有限公司关于贤丰控股股份有限公司参与投资产业并购基金暨关联交易的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对贤丰控股参与投资产业并购基金暨关联交易的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：一、对外投资暨关联交易概述1、本次关联交易主要内容贤丰控股于2017年4月7日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。公司拟作为有限合伙人与普通合伙人（即执行事务合伙人）广州丰盈基金管理有限公司（下称“丰盈基金”）设立并管理的横琴丰盈惠富新产业并购投资基金壹号（有限合伙）（暂定名称，最终以工商部门核准名称为准，下称“基金”或“并购基金”），基金设立时的规模为人民币3亿元，贤丰控股拟以自有资金认缴出资29,997万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资3万元；丰盈基金在《横琴丰盈惠富新产业并购投资基金壹号（有限合伙）合伙协议》（下称“《合伙协议》”）生效后的3个月内（下称“后续募集期”）将继续向合格投资者以同等条件进行募集直至基金实缴总规模达到10亿元（基金的认缴及实缴总规模根据募集情况最终确定）。2、本次交易构成关联交易丰盈基金由公司持有49%股权、由珠海连上信德投资合伙企业（有限合伙）（下称“连上信德”）持有49%股权、由连上创展实业投资有限公司（下称“连上创展”）持有2%股权；其中，连上创展由公司控股股东贤丰控股集团有限公司（下称“贤丰集团”）持有100%股权，连上信德由连上资本投资有限公司（由贤丰集团持有70%股权）担任普通合伙人并持有1%合伙份额，由连上创展担任有限合伙人并持有99%合伙份额；因此，丰盈基金系公司控股股东贤丰集团控制的企业。公司与丰盈基金构成关联方，公司与丰盈基金共同对外投资事项构成关联交易。二、合作方（关联方）基本情况公司名称：广州丰盈基金管理有限公司公司类型：有限责任公司住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）法定代表人：罗济标注册资本：2,000万元人民币成立时间：2016年9月30日营业期限：自2016年9月30日至长期经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；私募基金管理人登记情况：于2017年1月17日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1061052。股权结构：贤丰控股持股49%；连上信德投资合伙企业（有限合伙）持股49%；连上创展实业投资有限公司持股2%。丰盈基金系公司控股股东贤丰集团控制的企业，与公司构成关联方。公司实际控制人之一谢海滔、公司董事长卢敏及公司董事、副总经理张斌均担任丰盈基金董事；公司职工监事万荣杰担任丰盈基金监事。三、投资标的基本情况（一）基本情况公司名称：横琴丰盈惠富新产业并购投资基金壹号（有限合伙）（暂定名称，最终以工商部门核准名称为准）组织类型：有限合伙企业基金规模：不超过10亿元；基金设立时的规模为人民币3亿元，贤丰控股拟以自有资金认缴出资29,997万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资3万元；丰盈基金在《合伙协议》生效后的3个月内将以同等条件继续向合格投资者进行募集直至基金实缴总规模达到10亿元。普通合伙人/执行事务合伙人：广州丰盈基金管理有限公司有限合伙人：贤丰控股股份有限公司合伙期限：暂定为5年，前3年为投资期，后2年为退出期；经普通合伙人自行决定可将退出期延长2年。出资进度：全体合伙人应自收到普通合伙人发出的缴付出资通知的7个工作日内按照缴付出资通知上列明的金额、方式缴付出资；全体合伙人在后续募集期届满前应当缴付完毕全部认缴出资……[点击查看原文][查看历史公告]

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