公告日期：2017-08-23

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-113号荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间：2017年8月28日（星期一）下午3:00；网络投票时间：2017年8月27日—8月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月27日下午3:00至2017年8月28日下午3:00的任意时间。（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。（三）召集人：公司董事会。（四）股权登记日：2017年8月18日。（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（七）本次股东大会出席对象：1.截至2017年8月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。二、会议审议事项（一）审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》；（二）审议《关于为购房尾款资产支持专项计划二期提供差额补足增信的议案》；（三）审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划二期相关事宜的议案》；（四）审议《关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。三、本次股东大会现场会议的登记办法1.登记时间：2017年8月25日—8月26日上午9点—12点，下午1点—5点。2.登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月26日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政编码：065001；联系人：张星星。4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理……[点击查看原文][查看历史公告]

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