新光圆成:关于签订募集资金监管协议的公告

成町彬

(发表于: 新光圆成股吧更新时间: )

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公告日期：2016-07-02

证券代码：002147 证券简称：新光圆成公告编号：2016－055新光圆成股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]430号）核准，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定投资者发行人民币普通股股票178,255,000股。本次发行募集资金总额为人民币2,737,996,800元，扣除与发行有关的费用合计71,348,207元，本次实际募集资金净额为人民币2,666,648,593元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月29日出具的会验字[2016]4026号《验资报告》进行了审验。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规章制度以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司与相关方分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，协议相关内容如下：一、《募集资金三方监管协议》公司（以下简称“甲方”）与中国民生银行股份公司金华义乌支行（以下简称“乙方”）、西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为697770760，截止2016年6月28日，专户余额为366,926,848元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、丙方作为甲方聘请的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人胡恒君、章江河可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。10、本协议自甲、乙、丙三方负责人或者法定代表人（或者其授权代表）签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2019年12月31日解除。二、《募集资金四方监管协议》（一）募集资金四方监管协议一公司（以下简称“甲方”）与建德新越置业有限公司（以下简称“乙方”）、浙商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“丙方”）、西南证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定的主要条款如下：1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3387020010120100190931，截……[点击查看原文][查看历史公告]

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范上素

2016-07-01 18:27:39
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武佟

完了，有要大跌了

2016-07-01 18:31:59
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容步车

新光的定增价是多少啊

2016-07-01 18:46:48
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茹命

2015年12月27日晚间披露了交易方案，公司拟以11.54元/股的价格，向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权。交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司，新光集团将成为公司的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。同时，公司以不低于15.36元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金32亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。交易对方承诺，标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元；标的公司2016年度与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元；标的公司2016年度、2017年度与2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。通过本次交易，公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业。

2016-07-01 18:51:50
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柳昆斌

玩自摸套股份…

2016-07-01 19:06:01
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万昌

买一个死一个

2016-07-01 19:28:57
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杭舷顷

那会涨还是会跌

2016-07-01 21:43:48
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刘觅浙

获准向特定投资者发行人民币普通股股票178,255,000股。本次发行募集资金总额为人民币2,737,996,800元,除一下不就知道了,15.36元/股

2016-07-01 22:21:01
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童库租

2016-07-01 23:19:24
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融和

是不是15．36元增发完成了吗

2016-07-01 23:23:02
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麴支执

26亿元？

2016-07-01 23:24:37
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皮子峥

这标志着新光布局工作全面结束，等着起风吧。

2016-07-02 06:23:56
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桑伍破

是不是15．36元增发完成了

2016-07-02 08:23:59
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富交戌

特定投资者是什么？为什么不公开？

2016-07-02 10:12:43
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井旋我

是的，但减了一点量。

2016-07-02 13:20:59
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万昌

同问。请大神赐教。

2016-07-02 13:21:37
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凤倜肯

看看下周站上15元向上突破，反之下探12一14元！

2016-07-02 15:14:48
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臧案巧

呵呵，说和没说一样

2016-07-02 15:41:22
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锺奶

看好吗

2016-07-02 18:53:50
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昌纺思

w底你说呢！事实证明涨了！

2016-07-08 08:28:52
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