公告日期：2016-05-13

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－039新光圆成股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2016年5月11日15:00—5月12日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。3、召集人：公司董事会4、现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路公司一楼报告厅。5、会议主持人：董事长钱森力先生6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况出席本次股东大会表决的股东（代理人）共18人，代表本公司股份总数为1,009,695,106股，占公司有表决权股份总数的82.2256%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东（代理人)12人，代表本公司股份总数为1,003,411,654股，占公司有表决权股份总数的81.7139%。3、网络投票情况通过网络投票的股东6人，代表本公司股份总数为6,283,452股，占公司有表决权股份总数的0.5117%。4、中小股东出席情况参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共14人，代表股份7,864,568股，占公司有表决权股份总数的0.6405%。三、提案审议和表决情况按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《公司2015年度董事会工作报告》；表决结果：同意1,009,695,106股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中中小股东表决情况为：同意7,864,568股；占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股,弃权0 股。2、表决通过了《公司2015年度监事会工作报告》；表决结果：同意1,009,676,606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对0股，弃权18,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。其中中小股东表决情况为：同意7,846,068股,占出席会议中小股东所持股份的99.7648％；反对0股,弃权18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2352％。3、表决通过了《公司2015年度财务决算报告》；表决结果：同意1,009,676,606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对18,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。其中中小股东表决情况为：同意7,846,068股；占出席会议中小股东所持股份的99.7648％；反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2352％；弃权0 股。4、表决通过了《公司2015年度利润分配预案》；表决结果：同意1,009,676,606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；反对18,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股。其中中小股东表决情况为：同意7,846,068股；占出席会议中小股东所持股份的99.7648％；反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2352％；弃权0 股。5、表决通过了《公司2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

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