公告日期：2017-04-28

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-027北京北纬通信科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 重要提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。二、 会议的召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室2、股东大会的召集人：公司董事会3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、会议召开的日期和时间：（1）现场会议：2017年4月27日下午15:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。(二)会议出席情况参加本次股东大会的股东及委托代理人共30人，代表股份74,576,322股，占公司有表决权股份总数的28.9177%。具体情况如下：1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人，代表股份73,900,103股，占公司有表决权的股份总数的28.6555%；2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东25人，代表股份676,219股，占公司有表决权的股份总数的0.2622%。3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 26 人，代表股份947,551股，占公司有表决权的股份总数的0.3674%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。三、 议案的审议和表决情况(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意74,568,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意940,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.2085％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7915％。(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意74,568,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意940,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.2085％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7915％。(三) 审议通过《2016年度报告及其摘要》表决结果：同意74,568,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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