公告日期：2016-04-01

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-010江苏通润装备科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、股东大会召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年3月31日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午15:00-3月31日下午15:00期间的任意时间。2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长柳振江6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表公司股份161623490股，占公司有表决权股份总数的64.60%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。三、议案审议表决情况本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果：同意票161623490股占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决结果：同意票11834100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟申请非公开发行A股股票，具体发行方案如下：（1）本次发行证券的种类、面值本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。表决结果：同意票161623490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决结果：同意票11834100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。（2）本次发行证券方式及时间本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。表决结果：同意票161623490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决结果：同意票11834100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。（3）发行对象、认购方式及向原股东配售的安排本次非公开发行对象为不超过10名特定投资者，特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。所有发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先原则确定。本次发行没有向原股东配售的安排。本次非公开发行所有对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。表决结果：同意票161623490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决结果：同意票11834100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。（4）发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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