公告日期：2017-07-26

招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司关联交易事项的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对湖南黄金进行的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南黄金”）子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟通过产品质押或银行承兑汇票质押方式与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”）开展融资业务，融资总金额不超过人民币2亿元，融资余额不超过人民币5,000万元，期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2017年12月31日止。二、关联方基本情况1、基本情况名称：湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司统一社会信用代码：91431000561713131X类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住所：郴州市苏仙区白露塘镇市出口加工区管理局办公楼7楼718室法定代表人：曹明慧注册资本：20,000万元人民币成立日期：2010年9月6日经营范围：为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料提供现货交易和电子交易（期货交易除外）及其相关的信息咨询服务；软件开发及服务；稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料的销售；仓储理货、货运代理、信息配载；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截至2016年12月31日，南交所的总资产为32,182.84万元，净资产为25,394.26万元；2016年度实现营业收入7,615.74万元，净利润4,538.53万元（以上数据已经审计）。截至 2017年 6月 30 日，南交所的总资产为 28,847.24 万元，净资产为23,274.09万元；2017年1-6月实现营业收入2,127.85万元，净利润990.52万元（以上数据未经审计）。2、关联关系南交所的董事长为公司控股股东的董事、高管，公司控股股东持有南交所34%股权。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第三条规定的情形。3、履约能力分析不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。三、关联交易合同的主要内容1、为更充分地满足子公司辰州矿业正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，解决辰州矿业短期资金周转紧张状况，辰州矿业拟与南交所开展融资业务。融资方式为产品质押方式和银行承兑汇票质押方式。该融资方式相比向银行融资借款程序简便，计息方式灵活。2、融资方式：产品质押方式：质押产品主要为锑锭，质量标准为国标一号锑锭。辰州矿业将锑锭质押给南交所，南交所按照质押标的市场价格的80%向辰州矿业支付融资款。市场价格的确定以上海有色网或南交所等其他双方约定的价格平台公示的当天现货价格为主要参考。产品交货地点为南交所指定的交货仓库即辰州矿业产品仓库。银行承兑汇票质押方式：银行承兑汇票包括纸质汇票和电子汇票。南交所按照票面金额的100%向辰州矿业支付融资款。3、计息方式：辰州矿业按照实际收到借款金额的万分之三/天计付利息，计息期间为：收到借款的次日至归还借款当日，付息方式采用一次性支付，即借款到期日本金和利息一并偿付。4、业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币2亿元，融资余额不超过人民币5,000万元，期间自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。四、关联交易的目的和对公司的影响本次关联交易是为了满足辰州矿业资金周转及日常经营的需要，有利于解决辰州矿业短期资金周转紧张状况，提高经营所需资金的保障程度和资金利用率，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。五、审议程序2017年7月25日，公司第四届董事会第二十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融……[点击查看原文][查看历史公告]

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