公告日期：2016-09-28

招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项之专项核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖南黄金股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况湖南黄金非公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1801号）核准，湖南黄金非公开发行人民币普通股（A股）70,175,438股，每股发行价格为11.40元，募集资金总额人民币799,999,993.20元。扣除承销保荐费人民币6,509,433.96元、会计师费人民币89,622.64元、律师费人民币264,150.94元、新股登记费人民币66,203.25元，实际募集资金净额为人民币793,070,582.41元。上述募集资金于2016年9月22日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2016]15405号验资报告。二、非公开发行募集资金投向及使用情况为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司及全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）、湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）、黄金洞矿业全资子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称“大万矿业”）、湖南新龙矿业有限责任公司全资子公司新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州”）已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。截止目前，公司及子公司正在与银行签署募集资金监管协议。根据《公司非公开发行预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，按轻重缓急顺序，投资于以下项目：项目 拟使用募集资金金序号 项目名称 总投资额 额(万元) (万元)1 黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程 15,895.20 15,000.002 大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程 18,000.00 18,000.003 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 23,456.38 16,456.38辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺4 36,563.00 20,000.00制备精锑项目5 补充流动资金 10,543.62合 计 93,914.58 80,000.00在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。上述已使用自有资金开始实施的项目，待会计师出具相关报告后将按照相关法定程序使用募集资金对前期投入进行置换。截至核查报告出具之日，公司非公开发行股票的募集资金已到位。公司已使用募集资金专项账户中的98,091,017.……[点击查看原文][查看历史公告]

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