公告日期：2016-10-21

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-159江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况：1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年10月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。2、本次会议于2016年10月20日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举程凡贵先生为公司第五届董事会董事长的议案》；选举程凡贵先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：（1）战略委员会由林印孙先生、程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）组成，其中黄新建先生为召集人。（2）提名委员会由林印孙先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中黄新建先生为召集人。（3）审计委员会由程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中李汉国先生为召集人。（4）薪酬与考核委员会由程凡贵先生、黄新建先生（独立董事）、李汉国先生（独立董事）组成，其中李汉国先生为召集人。3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林峰先生为公司总经理的议案》；经公司董事长程凡贵先生提名，续聘林峰先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。林峰先生系董事林印孙先生近亲属，故本议案关联董事林印孙先生回避表决。4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任周锦明先生为公司财务总监的议案》；因周定贵先生任期届满，本次不续聘为财务总监，公司另有任用。经公司总经理林峰先生提名，现聘任周锦明先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司副总经理的议案》；经公司总经理林峰先生提名，续聘王飞女士为公司副总经理（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王飞女士为公司董事会秘书的议案》；经公司董事长程凡贵先生提名，续聘王飞女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。王飞女士通讯方式如下：办公电话：0791-86397153传真号码：0791-88338132电子邮箱：zqb@zhengbang.com联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号证券部邮政编号：3300967、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任胡仁会先生为公司证券事务代表的议案》；续聘胡仁会先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。胡仁会先生通讯方式如下：办公电话：0791-86397153传真号码：0791-88338132电子邮箱：zqb@zhengbang.com联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号证券部邮政编号：3300968、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。