公告日期：2016-08-31

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2016—141江西正邦科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。二、会议召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会；2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；3、现场会议召开时间为：2016年8月30日（星期二）下午14:30开始；4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；5、网络投票时间为：2016年8月29日至2016年8月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8月30日上午 9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月29日下午 15:00至2016年8月30日下午15:00的任意时间。6、股权登记日：2016年8月23日（星期二）；7、会议主持人：公司独立董事李汉国先生；8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计78名，其所持有表决权的股份总数为366,298,122股，占公司总股份数的54.5501％，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为365,554,822股，占公司总股份数的54.4394％；参加网络投票的股东为70人，其所持有表决权的股份总数为743,300股，占公司总股份数的0.1107％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表75名，其所持有表决权的股份总数为5,821,674股，占公司总股份数的0.8670％。公司的部分董事,全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和陈椿女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）三、议案审议和表决情况：1、审议通过了《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；总表决情况：同意366,280,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。中小股东总表决情况：同意5,803,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.6925％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2697％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0378％。2、审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》；总表决情况：同意366,207,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。中小股东总表决情况：同意5,730,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.4420％；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1680％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3899％。3、审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。总表决情况：同意365,551,256股，占出席会议所有股……[点击查看原文][查看历史公告]

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