公告日期：2017-04-06

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-028广东东方锆业科技股份有限公司关于2017年度为全资子公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述公司于2017年4月5日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》，因公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（简称“朝阳东锆”）、耒阳东锆新材料有限公司（简称“耒阳东锆”）经营发展的需要，预计将向银行等金融机构新增申请融资业务。公司2017年度拟为全资子公司提供融资担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元，其中为朝阳东锆担保额度不超过人民币4亿元，为耒阳东锆担保额度不超过人民币2亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期至2017年度股东大会止。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。二、被担保人基本情况：（一）朝阳东锆新材料有限公司1、成立日期：2010年9月15日2、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村3、法定代表人：王建平4、注册资本：16,500万元人民币5、主营业务：海绵锆、海绵铪生产和销售。6、与本公司的关系：朝阳东锆为本公司全资子公司。7、主要财务状况：朝阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币 34,169.08万元,负债总额人民币 20,896.78万元,净资产13,272.30万元。（二）耒阳东锆新材料有限公司1、成立日期：2008年7月25日2、注册地点：耒阳市灶市办事处沙头村3、法定代表人：闫建宁4、注册资本：1000万元人民币5、主营业务：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。6、与本公司的关系：耒阳东锆为本公司全资子公司。7、主要财务状况：耒阳东锆最近一期经审计账面资产总额为人民币7,714.76万元,负债总额人民币8,019.39万元，净资产-304.63万元。三、董事会、独立董事意见1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益，同意此次担保事项。2、公司独立董事发表了独立董事意见，一致认为：公司为公司全资子公司向金融机构新增申请信贷提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意上述担保事项。四、累计对外担保数量截至2017年4月5日，公司对控股子公司铭瑞锆业银行贷款所提供的担保1,300万美元（折合人民币约8,800万元）以及对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担保1亿元人民币,合计占公司最近一期经审计净资产104,425万元的比例为18.00%,占公司最近一期经审计总资产270,982万元的比例为6.94%，截至本公告日，除上述担保外，公司及子公司、控股子公司没有其它对外担保行为,无逾期对外担保。五、备查文件目录1、第六届董事会第五次会议决议2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见特此公告。广东东方锆业科技股份有限公董事会2017年4月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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