深圳惠程:第五届董事会第二十七次会议决议公告

施庭肉

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公告日期：2016-07-12

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程编号：2016-050第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十七次会议于2016年7月11日10:30以通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。由于第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于增选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》需提请股东大会审议，公司董事会决定于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:股东大会召开时间：2016年7月27日；股权登记日：2016年7月22日（星期五）；会议形式：现场会议和网络投票相结合；现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705；审议议题：1、审议《关于增选公司董事的议案》；2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；3、审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。详细内容请见公司刊登于2016年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。二、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一六年七月十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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井俐皂

好！

2016-07-11 18:58:10
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葛非具

阅！

2016-07-11 19:11:29
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费玉

与散户无关，与股价无关的

2016-07-11 19:14:13
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计手

什么情况？

2016-07-11 19:14:50
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邵洛

也就是说有动作需要人事变动以后才能展开！

2016-07-11 19:18:31
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邬商酒

去北京开会!

2016-07-11 21:30:54
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柏享规

又要等开会，呵呵

2016-07-11 21:51:47
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浦袍

正常程序，不过很紧凑

2016-07-11 21:56:04
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都纽

辞职就是为了减持，股价必跌，坐等调整

2016-07-11 22:23:28
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锺泌婆

360借壳仁智油服（002629）360借壳仁智油服1、天津信心奇缘股权投资合伙企业，天津欣新盛股东金明义，两家公司合计持有奇虎360 20%股份，金明义：1963年7月生于温州龙湾，上海金温投资董事长。2、西藏瀚澧电子科技是西藏瀚澧投资有限公司（2015年5月20日注册）指定的第三方，西藏瀚酆控制人金环，温州人瓯海县人，15年12月4号拿下仁智油服的控制权（和360私有化时间一致）。3、2001年8月，经国务院批准，温州市辖区行政区划进行调整，将原属瓯海区的永中镇、沙城镇、天河镇、海滨镇、灵昆镇和瑞安市的瑞安市塘下镇的上涂、西一、中星、东门、埭头、石坦、屿门、邱宅、东溪、东成10个村委会和前冈、后冈2个居委会划归龙湾区管辖。龙湾区人民政府驻地由状元镇迁至永中镇。龙湾区面积从61平方千米增到279.02平方千米，人口从8.93增到29.77万。[3] 4、金明义（大哥）与金环（妹妹）没成家之前，都属于温洲市瓯海县。

2016-07-12 11:41:03
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逮容派

还有二十天，证明没有那么快动作，一百多亿的壳风很大，同志们留下发财！我走了

2016-07-12 13:55:49
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