公告日期：2016-07-09

1 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-048第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十六次会议于2016年7月8日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员） 。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事徐海啸先生主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。与会董事选举徐海啸先生担任公司董事长，任期与第五届董事会相同。由于公司原财务负责人田青先生已经辞去财务负责人职务，在公司聘任新的财务负责人之前，暂由徐海啸先生代理公司财务负责人职务。二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人和具体委员名单如下：董事会专门委员会 召集人 委员名单战略委员会 徐海啸 徐海啸、汪超涌、钟晓林提名委员会 钟晓林 钟晓林、叶陈刚、汪超涌 2 审计委员会 叶陈刚 叶陈刚、钟晓林、沈晓超薪酬与考核委员会 马静玉 马静玉、叶陈刚、汪超涌三、会议以7票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于增选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。根据修订的《公司章程》第一百二十一条“董事会成员由九名董事组成，包括独立董事三人。董事会设董事长一人。” 经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意增选陈丹女士、万晓阳先生为公司董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次补选董事将采用累积投票制选举，股东大会召开时间另行通知。独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。马静玉女士因个人原因向董事会辞去独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马静玉女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数不足3人，马静玉女士的辞职报告在补选独立董事任职后生效。经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意补选刘科先生为公司独立董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。刘科先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3 五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会审核及提议，公司高级管理人员薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，基本工资为年度税前数额，包含在子公司任职所获薪酬，绩效奖金依据绩效考核方案执行，薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本工资标准如下：类别 基本工资标准总裁 120万/年副总裁/董事会秘书 50-100万/年财务总监 50-100万/年本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施，有效期截止至第五届董事会任期结束。独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。经公司本届董事会薪酬与考核委员会审核及提议，就公司第五届董事会董事、第五届监事……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。