公告日期：2016-06-23

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－041关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议提议于2016年7月8日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：一、会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统提供网络投票，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。3.现场会议召开日期、时间：现场会议召开时间为：2016年7月8日14：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日15：00至2016年7月8日15：00期间的任意时间。4.现场会议期限：2016年7月8日5.股权登记日：2016年7月4日6.现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅7.会议出席对象：（1）2016年7月4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。二、会议审议议题：1.审议《关于补选公司董事的议案》；2.审议《关于补选公司独立董事的议案》；3.审议《关于补选公司监事的议案》；4.审议《关于修订的议案》。上述议案1-3皆采用累积投票方式进行选举，议案4采用特别决议形式进行审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、出席现场会议的登记方法1.登记时间：2016年7月7日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。2.登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅3.登记办法：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。1.采用交易系统投票的程序（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。（2）输入买入指令，买入（3）输入证券代码 362168（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：议案序号 议案名称 对应委托价格总议案 本次会议全部议案 100.001 《关于补选公司董事的议案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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