公告日期：2016-06-23

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-040第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十五次会议于2016年6月21日14:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。总裁杨富年先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总裁职务，辞职后仍在子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨富年先生辞去公司总裁职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。经董事会提名委员会建议，会议同意聘任徐海啸先生为公司总裁，任期与第五届董事会相同，简历附后。独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁徐海啸先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意聘任张晶女士为公司副总裁，任期与第五届董事会相同，简历附后。独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。王东先生、田青先生、纪晓文先生、杨富年先生因个人原因先后向董事会辞去董事以及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后仍在子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王东先生、田青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效；纪晓文先生、杨富年先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人，其辞职报告在补选董事任职后生效。经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意补选汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士为公司董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次补选董事将采用累积投票制选举。独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。邢伟先生、郑武先生因个人原因先后向董事会辞去独立董事以及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邢伟先生、郑武先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人和公司董事会成员中独立董事人数不足3人，邢伟先生、郑武先生的辞职报告在补选独立董事任职后生效。经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意补选叶陈刚先生、钟晓林先生为公司独立董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。独立董事候选人中叶陈刚先生为会计专业人士。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次补选独立董事将采用累积投票制选举。叶陈刚先生、钟晓林先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可将提交公司股东大会审议。独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订的议案》并提交公司股东大会审议。根据公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程……[点击查看原文][查看历史公告]

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