信中利:第一届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2016-05-13 公告

陈强

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信中利:第一届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2016-05-13 公告

信中利:第一届董事会第二十七次会议决议公告公告日期：2016-05-13公告编号：2016-045证券代码：833858 证券简称：信中利主办券商：国融证券北京信中利投资股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及全体董事承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开情况北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2016年5月12日在公司会议室召开，会议通知已于2016年5月10日发出，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长汪超涌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。二、会议表决情况经与会董事认真审议并投票表决，一致通过了如下事项：(一)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构或非金融机构融资的议案》议案内容：公司及子公司因日常经营和发展的需要,拟向金融机构或非金融机构融资。相关事宜如下：融资主体：公司及子公司。资金提供方：金融企业或非金融企业（包括但不限于银行、保险公司、公告编号：2016-045基金公司、信托公司、证券公司、资产管理公司以及一般企业）。金额：不超过15亿元人民币。期限：不超过3年。融资方式：包括但不限于借款、资管计划、信托计划、收益权计划等。担保方式：按照资金提供方的要求，以公司现持有的或未来将持有的资产提供担保。公司董事会授权经营层签署上述融资事宜相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。融资具体事宜将以资金提供方与融资主体签订的相关法律文件为准，待具体法律合同签订后，公司将根据相关事项的推进情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。表决结果：赞成：8人；反对：0人；弃权：0人。该议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过了《关于公司实际控制人及其控制的企业为上述融资事项提供担保的议案》议案内容：公司实际控制人及其控制的企业将根据资金提供方的要求为上述融资事宜提供担保,无担保费用。担保详细事宜将以签订的相关法律文件为准，待具体法律合同签订后，公司将根据相关事项的推进情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。表决结果：赞成：7人；反对：0人；弃权：0人。关联董事汪超涌回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。公告编号：2016-045（三）审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2016年5月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于公司及子公司向金融机构或非金融机构融资的议案》及《关于公司实际控制人及其控制的企业为上述融资事项提供担保的议案》。表决结果：赞成：8人；反对：0人；弃权：0人。三、备查文件《北京信中利投资股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》特此公告。北京信中利投资股份有限公司董事会2016年5月13日

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苍弋己

1

2016-05-13 18:34:54
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萧纳

好强烈支持大鱼快要浮出水面

2016-05-13 18:42:12
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汲玄记

楼主解读一下

2016-05-13 18:46:38
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充俸

加上已经支付的1亿定金，刚好支付惠程价款，高啊！

2016-05-13 18:55:25
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马沛艾

一切尽在不言中，下周暴涨

2016-05-13 18:57:42
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郝姚肚

一切计划进行中

2016-05-13 19:02:11
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钭酉

看来消息没有泄露，庄家也不知情

2016-05-13 19:09:54
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谢雪

傻庄笨笨的

2016-05-13 19:15:47
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农凰

感觉庄今天有消息，护盘了

2016-05-13 19:18:29
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林吏

有消息肯定涨了，今天很弱

2016-05-13 19:27:37
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衡斌

今天可以了，弱就跌三个点以上了

2016-05-13 19:31:50
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季崞泓

公司董事会提议于2016年5月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于公司及子公司向金融机构或非金融机构融资的议案》及《关于公司实际控制人及其控制的企业为上述融资事项提供担保的议案》。

2016-05-13 19:34:01
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陶流岳

第一笔款要到5月28日以后了，最后期限是6月2日。

2016-05-13 19:36:06
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康帝完

感觉余款可能一次付清。

2016-05-13 19:37:40
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祖什

,拟向金融机构或非金融机构融资非金融机构是谁不要多说了吧

2016-05-13 19:39:54
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滑角易

根据历史经验，别指望付清立马有大的改观

2016-05-13 19:47:38
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郜季

请问前几天公告说向银行质押股票约16个亿干什么了？

2016-05-13 19:59:33
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皮岸

出其不意花掉

2016-05-13 20:05:48
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庞末贯

理一下哈：1.汪潮涌早前质押他信中利股票5000万股2.汪潮涌再质押5000万股，上海思邈股权投资中心（也由汪潮涌控制）也质押5000万股3.本次信中利董事会批准议案一：公司及子公司融资，此处子公司是中驰极速（它的名义与深圳惠程签的协议）4.本次信中利董事会批准议案二：公司实际控制人（汪潮涌）及其控制的企业（上海思邈）为上述融资事项提供担保（股权质押）5.本次信中利董事会批准议案三：5月28日召开股东会（走流程）------用信中利股票抵押的贷款，实际上28日下午或更早就可以到账并转付深圳惠程何平夫妇账号------因为上个协议签字后（还未开股东会批准）就已付定金1亿给何平，这次股东会还没开就已将汪潮涌及上海思邈的股票质押出去，可能钱都到手了。所以别以为一定要5月28日后才可以得到贷款，才可以付深圳惠程的何平夫妇。信中利及一些子公司都是汪潮涌的公司（他占股信中利的比例是30%），他的决策就是董事会的决策。

2016-05-13 20:16:52
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农凹珏

但出付款的公告必定是在28号会议后才出的！还有根据这几天悲惨的经验教训，庄绝不可能会在全部付款后就猛拉！有可能又会向下洗！

2016-05-13 20:20:53
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