公告日期：2017-05-10

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-65创新医疗管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）和不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。根据上述决议，2017年5月8日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了产品代码为FGDA17693L的《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“协议”或“合同”），公司以暂时闲置募集资金10,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。一、董事会、股东大会审议情况1、公司于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见2016年8月18日和2016年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-57）、《四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-53）、《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-62）。2、公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-54）、《独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《东吴证券关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。二、代码为FGDA17693L产品基本情况1、综合理财服务方式：综合理财管理服务。2、综合理财管理服务期限：2017年5月9日至2017年9月1日。3、委托资金：人民币10,000万元。4、财富管理服务基准收益率：4.68%。5、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益。6、预期收益计算方式：客户预期收益 =委托资金×（财富管理服务基准收益率– 托管费率– 管理服务费率）× ACT/360– 相关税费（如有）。其中： 托管费率 0.02%管理服务费率：0.01%7、财富管理方向：采用低风险投资策略，将资金配置民生银行杭州分行审批同意的资产管理产品。8、财富管理范围：保腾系列产品。9、委托事项：为实现协议中预期收益，公司委托民生银行杭州分行实施协议附件一《综合财富管理服务实施方案》确定的财富管理计划，包括但不限于：（1）进行资产配置、财富管理产品组合管理；（2）在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托……[点击查看原文][查看历史公告]

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