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公告日期:2016-05-26
证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-43东方时代网络传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议基本情况(一)股东大会届次:2015年年度股东大会(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2016年5月13日公司召开第五届董事会第二十五次会议,决定于2016年6月3日召开2015 年年度股东大会。(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。(四)召开时间:现场会议开始时间:2016年6月3日(星期五)下午14:00。网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2016年6月3日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年6月2日15:00-2016年6月3日15:00期间的任意时间。(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。本次股东大会未提供征集投票权方式。(六)股权登记日:2016年5月30日(星期一)(七)出席对象:1.截止2016年5月30日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员。3. 本公司聘请的见证律师等。(八)会议地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室二、会议审议事项1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》;2、审议《公司2015年度董事会报告》;3、审议《公司2015年度财务决算报告》;4、审议《公司2015年度利润分配预案》;5、审议《2016年度申请银行授信额度的议案》;6、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》;7、审议《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;8、审议《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;9、审议《关于变更注册资本及修改的议案》;10、审议《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的议案》;11、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》;12、审议《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;13、审议《关于修订的议案》;14、审议《关于修订的议案》;15、审议《关于修订的议案》;16、审议《关于修订的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第二十二次、第二十三次和二十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2016年4月25日、4月28日及5月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案4、6、10、11、12需对中小投资者的表决单独计票并披露。公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。议案9、13、14、15、16 为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决同意后方可通过。三、会议登记方法(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登……[点击查看原文][查看历史公告]
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- 1 还想拉升,还想回本?门都没有,就亏死你们去,不把你们三只小朱洗出去,是不会涨的@(东方网络002175)
- 2 股价每天都跌,三只小朱还在唱多,叫人抄底。谁是坏人一目了然。@刚刚好就是我啊 @(东方网络002175)
- 3 大家好我是狠狠,东方这个股我关注很多了,这个板块很差,市场关注度低导致几乎没有游资关注,所以没钱活跃股价,换手很低
- 4 跨年妖股正当时东方智造,有入选2023年跨年妖股的可能,大家可以考虑建仓了,加油
- 5 那几个唱多的呢,去哪里了[奸笑][奸笑][奸笑]
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- 8 这个紫色的砸价格,太恶心了,总是低价抛售
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