公告日期：2016-03-03

1证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2016-011江西特种电机股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发出，2016 年 3 月 2 日上午 10：00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司选举公司董事章建中先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事长朱军、 董事王芸、 金惟伟以通讯表决方式表决） ， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况审议通过《关于对外投资的议案》。 表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司本次对外投资的公司为日本“株式会社フォー リンク システムズ（英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）”（以下简称“日本电动车设计公司”）公司，公司拟以 588,000,000 日元的价格（约合人民币3,400 万元）对日本电动车设计公司进行增资扩股，本次增资价格为每股 7 万日元，增资完成后，公司将持有日本电动车设计公司 8,400 股股票，占日本电动车设计公司股权比例的 50%。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。 2江西特种电机股份有限公司董事会二 O 一六年三月三日 [点击查看原文][查看历史公告]

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