公告日期：2016-01-13

北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层，邮编：100027F4-5,C40-3,Building40,XingFuErCun,ChaoYangDistrict,Beijing.电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书康达股会字【2016】第0004号致：江西特种电机股份有限公司北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对北京BEIJING上海SHANGHAI广州GUANGZHOU深圳SHENZHEN海口HAIKOU西安XI’AN 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG成都CHENGDU 菏泽HEZE本所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集本次会议由公司2015年12月25日召开的第七届董事会第三十二次会议决议召集。根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《江西特种电机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2015年12月26日发布了关于召开本次会议的通知公告。经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。（二）本次会议的召开经本所律师现场见证，本次会议于2016年1月12日（周二）下午14:50在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室召开。经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、出席会议人员资格经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合对深圳证券交易所交易系统网络投票、深圳证券交易所股东大会网络投票的统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共17名，代表股份占公司总股本的22.39%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共2名，代表股份占公司总股本的22.36%；通过网络投票的股东共15名，代表股份占公司总股本的0.03%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共16人，代表股份占公司总股本的4.69%。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。