公告日期：2016-01-06

江西特种电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）证券代码： 002176 证券简称：江特电机 上市地：深圳证券交易所江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ 修订稿）交易对方名称 住所及通讯地址股权收购交易对象俞洪泉住 所： 扬州市江都区明珠山庄****通讯地址： 江苏省扬州市江都区浦江东路 166 号赵银女住 所： 扬州市江都区明珠山庄****通讯地址： 江苏省扬州市江都区浦江东路 166 号王荣法住 所：福建省厦门市思明区仙阁里****通讯地址： 江苏省扬州市江都区浦江东路 166 号樊万顺住 所：福建省厦门市湖里区佳园路****通讯地址： 江苏省扬州市江都区浦江东路 166 号独立财务顾问签署日期：二〇一五年十二月江西特种电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2-1-1公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。本次重大资产购买的交易对方均已出具承诺函，保证并承诺其将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第 26 号》及相关的法律、法规编写。在公司签署本报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。江西特种电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2-1-2交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：1、本人保证及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；本人保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。江西特种电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2-1-3本次重组中介机构承诺根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及 2015 年 11 月 11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次江特电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问兴业证券股份有限公司，法律顾问北京市康达律师事务所，上市公司及标的公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构中联资产评估集团有限公司（以下合称“中介机构”）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。江西特种电机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2-1-4修订说明公司于 2015 年 11 月 11 日公开披露了《江西特种电机股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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