公告日期：2015-12-26

1证券代码： 002176 证券简称：江特电机 公告编号： 临 2015-143江西特种电机股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以书面或电子邮件的方式发出， 2015 年 12 月 25 日上午10： 00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（ 董事王芸、 金惟伟以通讯表决方式表决）， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。二、 董事会会议审议情况1、 审议通过《 关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》鉴于公司进行了 2015 年半年度的利润分配， 根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定， 公司对首次授予股票期权价格进行调整，调整后为 3.47元 ，对预留股票价格进行调整，调整后为 4.9 元；对首次授予股票期权数量进行调整，调整后为 1637.9 万份，对预留股票数量进行调整，调整后为 81.4 万份。独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见 2015 年 12 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票2、 审议通过《 关于为全资子公司提供担保的议案》本次对外担保的对象为公司全资子公司“ Jiangte Motor Germany GmbH”【江特电机（德国）有限公司】，担保期限为 3 年，额度为 400 万欧元。具体内容详见 2015年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电2机股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、 审议通过《 关于为控股子公司提供担保的议案》 本次对外担保的对象为公司控股子公司江苏九龙汽车制造有限公司，担保期限为 2 年，额度为 8 亿元人民币。具体内容详见 2015 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。4、 审议通过《 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司董事会定于 2016 年 1 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2015 年 12 月 25 日巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》三、备查文件1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、 深交所要求的其他文件。特此公告。江西特种电机股份有限公司董事会二 O 一五年十二月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。