公告日期：2016-08-12

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-068上海延华智能科技（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议主持人：董事顾燕芳女士。3、现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月11日（星期四）下午15:00至17:00；（2）网络投票时间：2016年8月10日至2016年8月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年8月10日下午15:00至2016年8月11日15:00期间的任意期间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。二、会议出席情况有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份为132,797,721股，占公司有表决权股份总数的18.2566%。其中：1、现场会议股东出席情况现场出席会议的股东6人，代表股份132,784,121股，占公司总股本的18.2547%。2、网络投票股东参与情况通过网络投票的股东3人，代表股份13,600股，占公司总股本的0.0019%。3、参加投票的中小股东情况通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,796,400股，占公司总股本的0.2470%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表有表决权的股份为1,782,800股，占公司总股本的0.2451%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份13,600股，占公司总股本的0.0019%。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下三项议案：1、《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》2014 年10月8日，公司与英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司签署《延华英飞智慧城市产业并购基金合作框架协议》，拟共同发起设立上海英飞延华创业投资管理有限公司和上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）。该事项经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及2014年第五次临时股东大会审议并通过。2015年2月，上海英飞延华创业投资管理有限公司（以下简称“英飞延华管理公司”）和上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）（以下简称“英飞延华创投中心”）完成了工商注册登记。2016年7月25日，公司与上海庆英创业投资中心（有限合伙）、英飞延华管理公司签订了《退伙协议书》，公司拟退出英飞延华创投中心，本次退出后，公司不再持有英飞延华创投中心的合伙企业份额。同时，公司与上海凯奏投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟转让英飞延华管理公司的15%股权，本次转让后，公司不再持有英飞延华管理公司的股权。本次退出英飞延华创投中心及转让英飞延华管理公司事项已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。总表决结果：132,797,121股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；600股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，持股5%以下中小股东总表决结果：1,795,800股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；600股反对……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。